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银联网络银行开户验证技术测评

发布日期:2020-07-14

2015年12月25日,《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》;正式启动银行账户分类管理机制。2016年11月25日,《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》;详细规定了Ⅱ、Ⅲ类个人银行账户的使用要求。2018年1月19日,《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》;从开户、资金转入转出及限额等方面,都做了很多优化和改进。虽然监管机构一直在对二三类账户机制做解释和要求,但是还是存在部分商业银行在开户和使用上存在不规范的操作,导致出现批量虚假开户事件。为规范各商业银行的开户流程,2019年3月19日,《中国人民银行支付结算司关于加强个人二三类银行结算账户风险防范有关事项的通知》;重点描述了银行互联网端系统中Ⅱ、Ⅲ类户的相关风险和用户异常行为等,要求强化账户业务监督管理。
 
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